万人嫌神探凭亿近人_第269节 首页

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   第269节 (第3/5页)

认,陆荣的洗钱手法只有两种。”

    “一,将存有大量黑钱的银行卡交给李飞泉,由其和赌场负责人联系,换成现金,暂存于负责人处,接着,以每天1000万的量,将现金换成赌场代币,再在赌桌上做文章,输给庄家200万,并将剩下800万换回。”

    “经此一转,黑钱也就成了白钱。”

    “二,陆荣托李飞泉找到在三楼玩彩票、赌球或赛马的赢家,按照其赢取的价格,原价购买彩票和赢奖券,免去其意外所得税,再自行前去兑奖,于是这些黑钱,经过意外所得税后,就成了白钱。”

    关应钧低声道:“经icac查证,陆荣手下的皮包公司已经在江含煜因金融犯罪被抓之后全部注销。”

    张星宗接话:“应该是怕步其后尘。”

    “除了洗钱,陆荣还有行贿罪。”关应钧拉出另一张纸,“陆荣在洗钱时,每洗10元,就有1元以分红的形式落入购买陆氏集团股票的官员手中。”

    “因洗钱方式的不同。有时,10元中1元被官员拿走,两元被莫尔克林收走,最终10块钱的黑钱,仅能洗成7元白钱。”

    “截至维港汇新赌城被查,陆荣总共洗钱59亿,美金。”

    丁高倒抽一口凉气,“这么多!”

    如今港币狂跌不止,波动极大,59亿美金,能换将近500亿港币!

    “陆荣要是拿这些钱联合港英在香江作恶,整个香江的警察都不一定拦得住。”毕婠婠摁着太阳xue。

    钱已经洗干净了,洗钱的证据也有,但陆荣要是死不认罪也判不了多少时间。

    江含煜都只判了三年,陆荣想必会更短。

    经常在香江犯罪的人都知道一句话,“坦白从宽,牢底坐穿。抗拒从严,回家过年。”

    陆荣这一
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